云南錫(xi)業股份有(you)限公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)議于2018年4月25日在公(gong)司(si)(si)四(si)樓一(yi)會(hui)(hui)議室以現場記名投票(piao)表決方式(shi)召開。公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)由10名董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)組成，出席會(hui)(hui)議董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)7名，由于工(gong)作原因無法參(can)加本次(ci)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的3名董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)分別(bie)委托董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)成員參(can)加并代為行使表決權。公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長湯(tang)發(fa)主持會(hui)(hui)議。
經與會董事認真討論，會議(yi)審議(yi)通過了《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度(du)董事會工作(zuo)報(bao)告(gao)(gao)》《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度(du)總經理工作(zuo)報(bao)告(gao)(gao)》《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度(du)財務決算(suan)報(bao)告(gao)(gao)》《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度(du)環境報(bao)告(gao)(gao)書》《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度(du)社(she)會責任(ren)報(bao)告(gao)(gao)》《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度(du)利(li)潤分配(pei)預(yu)案(an)》《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)董事會關于2017年(nian)(nian)度(du)募集資(zi)金存(cun)放和使(shi)用(yong)情(qing)況的專項(xiang)報(bao)告(gao)(gao)》及《云(yun)南(nan)(nan)(nan)錫(xi)業(ye)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)(nian)經營預(yu)算(suan)方(fang)案(an)》等18項(xiang)議(yi)案(an)。
經(jing)瑞(rui)華會計師事務所(suo)審計，公司(si)報告期內母公司(si)年末累計未分(fen)配(pei)利(li)潤(run)(run)為(wei)負值。根(gen)據(ju)公司(si)章程“利(li)潤(run)(run)分(fen)配(pei)及現金分(fen)紅的條件”相關規定，公司(si)2017年度(du)擬不(bu)進(jin)行利(li)潤(run)(run)分(fen)配(pei)，也不(bu)進(jin)行資(zi)本公積轉增股本。
公司董事會同意提名尹曉冰先生為公司第七屆董事會獨(du)立董事候選人。
四位獨立(li)董事對公司當期對外擔保(bao)、控股股東及關聯方占(zhan)用資金情況發(fa)表(biao)(biao)了(le)專(zhuan)項說(shuo)明，并對《云南錫業股份有限公司2017年(nian)年(nian)度內部(bu)控制自我評價報告》等其余八(ba)項議案(an)發(fa)表(biao)(biao)了(le)獨立(li)意見。
董(dong)事會(hui)審計委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)、績效薪酬(chou)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)、提(ti)名委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)分別在董(dong)事會(hui)召開之前對本次會(hui)議(yi)的相(xiang)關(guan)議(yi)題進行了審議(yi)，并發表(biao)了相(xiang)關(guan)意見和建議(yi)。
四位獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)分別向公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會提交(jiao)了《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)述職報告》，會議同意將其提交(jiao)股東(dong)大(da)會審議，并由公(gong)司獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)向股東(dong)大(da)會述職。
會議決定將《云南錫業股份有限公司2017年度董事會工作報告》《云南錫業股份有限公司2017年度財務決算報告》《云南錫業股份有限公司2017年度利潤分配預案》等9項事項提交公司股東大會審議。
公司部分監事(shi)和高級(ji)管理人員列(lie)席了會議(yi)。
審(shen)核(he)：證券部
