4月(yue)16日，錫(xi)業股份(fen)在云錫(xi)辦公(gong)大樓會(hui)議(yi)室以(yi)現場(chang)記名投(tou)票表決方(fang)式召開第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)。錫(xi)業股份(fen)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)湯發主持會(hui)議(yi)，副董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)、總(zong)經理楊奕敏，公(gong)司獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)及其他非(fei)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)等(deng)參(can)加會(hui)議(yi)，公(gong)司監事(shi)(shi)、部分高級管理人員(yuan)及相關部門(men)負責人等(deng)列席了本次會(hui)議(yi)。
會議審議了《云南(nan)(nan)(nan)錫業(ye)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2018年度董事會工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)》《云南(nan)(nan)(nan)錫業(ye)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2018年度總(zong)經理工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)》《云南(nan)(nan)(nan)錫業(ye)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2018年度財務決算報(bao)(bao)告(gao)(gao)》《云南(nan)(nan)(nan)錫業(ye)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2018年度內(nei)部(bu)控制自我評價報(bao)(bao)告(gao)(gao)》《云南(nan)(nan)(nan)錫業(ye)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2018年度環境報(bao)(bao)告(gao)(gao)書》等18項(xiang)議案(an)，并一(yi)致全(quan)票通過(guo)議案(an)。
本次現(xian)場(chang)會(hui)(hui)議召開符合(he)《公(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》《董(dong)事會(hui)(hui)議事規則》等相關法(fa)規的規定(ding)，董(dong)事會(hui)(hui)的審議事項(xiang)和表(biao)決程(cheng)序合(he)法(fa)有(you)效，本次董(dong)事會(hui)(hui)決議合(he)法(fa)有(you)效。
董(dong)事(shi)會審計委員(yuan)會、績效薪酬委員(yuan)會分別在董(dong)事(shi)會召開之前對本次會議的相關議題進行了(le)審核，并發表了(le)相關意見或建議。
公司(si)獨立董事(shi)(shi)按要(yao)求對第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第五次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表了(le)(le)專項說明(ming)和獨立意(yi)見(jian)。各位董事(shi)(shi)圍(wei)繞(rao)公司(si)的年度(du)報告、相(xiang)關經(jing)營計劃、套期(qi)保值等方面的工作進行了(le)(le)認真分析和研討，提出(chu)了(le)(le)相(xiang)關建設性意(yi)見(jian)和建議。
